O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo continuou a ser uma questão prioritária em 2002 .

As informações sobre transacções suspeitas devem ser notificadas às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais .

O prestador de serviços de pagamento do beneficiário notificará esse facto às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo .

A rota da lavagem de dinheiro

Neste contexto , a directiva proposta vem dotar o mercado único de uma moldura legal reforçada e coerente para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo prevê um conjunto de medidas destinadas a combater a utilização ilícita do sistema financeiro no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo11 , prevê um conjunto de medidas destinadas ao combate da utilização ilícita do sistema financeiro , no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.

Com o objectivo de fornecer às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo em países terceiros os instrumentos para rastrearem a origem dos fundos utilizados para efeitos dessas actividades , as transferências de fundos a partir da Comunidade para países terceiros devem conter informações completas sobre o ordenante .

Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria

El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro

A fim de possibilitar a rápida tomada de medidas no âmbito do combate ao terrorismo , os prestadores de serviços de pagamento devem responder rapidamente aos pedidos de informação sobre o ordenante , provenientes das autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo no Estado Membro em que estão estabelecidos .

notificar operações suspeitas às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo . Os prestadores de serviços de pagamento devem também manter registos adequados e responder rapidamente e de forma completa a pedidos de informação das autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo do Estado Membro em que estão situados .

Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro.

Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia

b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente

subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .

Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal .

A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais .

Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas

As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro.

Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 .

Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária .

Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .

It lays down rules on payer 's information accompanying funds transfers , in order to ensure that basic information is immediately available to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism , to assist them in their task .

A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .

Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .

Neste contexto , o prestador deve exercer uma vigilância especial quanto a essas transferências e , numa base de sensibilidade de risco e tendo em conta outros factores relevantes , deve

A fim de estabelecer uma abordagem coerente no domínio do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo , as principais disposições do presente regulamento devem ser aplicadas a partir da mesma data que as disposições relevantes adoptadas a nível internacional , ( 21 )

The payee 's payment service provider must have effective risk based procedures in order to identify funds transfers lacking complete payer 's information and , as appropriate , report suspicious transactions to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism .

Ele fechou a passagem entre a lavagem de dinheiro em dólares e a economia americana.

As pessoas simplesmente transferiram suas atividades de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos para a Europa.

Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .

EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

a inadequação do quadro jurídico ( regime prudencial , procedimentos de isenção e regras em matéria de combate ao branqueamento de capitais ) .

Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Prevenção contra a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais .

O relatório concluiu que a lavagem de dinheiro e o tráfico de cocaína tinha se generalizado na ilha.

Tal exigia que os Estados Membros proibissem o branqueamento de capitais e obrigassem o sector financeiro , incluindo as instituições de crédito e um vasto leque de outras instituições financeiras , a identificar os seus clientes , a manter registos adequados , a instituir procedimentos internos de formação do pessoal e de prevenção do branqueamento de capitais e a notificar eventuais indícios de branqueamento de capitais às autoridades competentes .

h ) permitir aos Estados Membros aplicarem medidas de vigilância simplificadas nos casos em que o risco de branqueamento de capitais seja menor ( ficando a Comissão , para o efeito assistida por um Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais , autorizada a adoptar medidas de execução quanto aos critérios para a determinação do nível de risco de branqueamento de capitais )

Essas coisas são uma parte essencial no desfile de lavagem de dinheiro. E se você quer fazer algo com a evasão de divisas ilegais e crime organizado transnacional, lavagem de dinheiro, você precisa se livrar deles.

No mínimo dois grandes grupos de traficantes, cada um deles carregando quantias legais de dinheiro, foram pegos transportando dinheiro para o Panamá, o principal destino para a lavagem de dinheiro.

A proposta estabelece regras relativas às informações sobre o ordenante que acompanham a transferência de fundos , a fim de assegurar que as informações de base estejam imediatamente à disposição das autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo , assistindo as no desempenho das suas funções .

Por isso, num prazo de seis meses a Europa se tornou o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro no mundo.

c ) Quando haja suspeitas de branqueamento de capitais , independentemente de qualquer derrogação , isenção ou limiar