Tradução de "laundering scheme" para a língua portuguesa:
Dicionário Inglês-Português
Scheme - translation :
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
| According to his arrest warrant, Guerra was detained in October 2014 at Dili airport for his alleged involvement in a money laundering scheme. | O engenheiro Português foi detido em Outubro de 2014, no aeroporto de Díli, por alegado crime de branqueamento de capitais , segundo consta no mandado de detenção. |
| The money laundering route | A rota da lavagem de dinheiro |
| He was accused of money laundering. | Ele foi acusado de lavagem de dinheiro. |
| Reporting scheme | Esquema de reporte |
| Teller proposed scheme after scheme, but Bethe refused each one. | Teller propôs esquema após esquema, mas Bethe recusou cada um. |
| ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation | Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria |
| El Salvador another key stop for money laundering | El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro |
| Exclusion prevention scheme. | Esquema de prevenção contra a exclusão. |
| Reporting scheme 3 . | Esquema de reporte 3 . |
| EN Reporting scheme | PT Esquema de reporte |
| The existence of a government guarantee for a scheme not classified as a social security scheme is not as such a condition for reclassifying the beneficiary scheme as a social security scheme . | excedente orçamental público . A existência de uma garantia pública para um regime de pensões não classificado como regime de segurança social não constitui uma condição para reclassificar o regimes de benefícios como regime de segurança social . |
| A scheme exception occurred | Ocorreu uma exceção de scheme |
| A scheme exception occurred | Ocorreu uma excepção de scheme |
| Allocation within reporting scheme | Classificação no esquema de reporte |
| Allocation within reporting scheme | Classificação do esquema de reporte |
| And it is, in fact, an anti money laundering legislation. | Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro. |
| ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia | Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia |
| ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls | b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente |
| All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing . | subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo . |
| Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence . | Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal . |
| The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . | A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais . |
| Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues | Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas |
| Current official charges include unlicensed organization of gaming and money laundering. | As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro. |
| Allocation within the reporting scheme | Classificação do esquema de reporte |
| Preceding ECB anti fraud scheme | Sistema antifraude anteriormente aplicado pelo BCE |
| SCOPE OF THE REPORTING SCHEME | ÂMBITO DO REGIME DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO |
| The scheme should only be able to restrict authorisation , clearing and settlement to the scheme itself . | O sistema deve apenas poder limitar a autorização , compensação e liquidação em relação ao sistema em si . |
| This scheme replaces the older scheme of having etc portage package.keywords as a text file list. | Esta estrutura substitui uma mais antiga, de possuir um arquivo etc portage package.keywords como uma lista de texto regular. |
| The exemptions relate to open access to the scheme , separation of scheme and processing , and SEPAwide licensing . | isenções referem se ao acesso aberto ao sistema , à separação do sistema relativamente ao processamento , e ao licenciamento a nível da SEPA . |
| Such a scheme could be set up either by establishing a completely new scheme , or via an alliance between existing national schemes , or by expanding an existing national scheme . | Um tal sistema poderia ser estabelecido com a criação de um sistema totalmente novo , através de uma aliança entre os sistemas nacionais existentes ou mediante a expansão de um dos sistemas nacionais . |
| Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . | Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 . |
| Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation . | Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária . |
| Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . | Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . |
| It's a scheme in the U.K. | É um esquema no Reino Unido |
| The Scheme consists of two pillars . | The Scheme consists of two pillars . |
| Article 8 TARGET Compensation Scheme 1 . | Artigo 8.o Esquema de Compensação do TARGET 1 . |
| Changes to the protection scheme (e.g. | Mudanças no esquema de proteção (ex. |
| Option 3 To co brand a national scheme with an international scheme ( provided that both are SCF compliant ) . | Terceira opção a realização de acordos de associação de marcas entre um sistema nacional e um sistema internacional ( contanto que ambos sejam conformes com o quadro SEPA para os cartões ) . |
| The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented . | A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo . |
| The first pillar is the defined benefit scheme ( DBS ) and the second pillar is the voluntary contribution scheme ( VCS ) . | The first pillar is the defined benefit scheme ( DBS ) and the second pillar is the voluntary contribution scheme ( VCS ) . |
| AGIL paradigm The heuristic scheme Parsons used to analyze systems and subsystems is called the AGIL Paradigm , AGIL scheme . | O procedimento adotado por ele para analisar esse sistema e seus subsistemas é o chamado Paradigma AGIL . |
| A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing . | Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo . |
| The scheme establishes a common service level and a time frame within which financial institutions participating in the scheme must conduct individual SEPA credit transfers . The scheme was launched in January 2008 . | Lançado em Janeiro de 2008 , estabelece um nível de serviços comum e um prazo , que as instituições financeiras participantes no sistema terão de observar na realização de cada transferência a crédito SEPA . |
| Card payment scheme oversight framework public consultation | Quadro de superintendência de sistemas de pagamentos com cartão consulta pública |
| M2 Article 8 TARGET Compensation Scheme 1 . | M2 Artigo 8.o Esquema de Compensação do TARGET 1 . |
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