Tradução de "money laundering techniques" para a língua portuguesa:

Dicionário Inglês-Português

Money - translation :

Palavras-chave : Lavagem Lavagem Capitais Branquear Lavava Gastar Ganhar Pagar Onde Algum Técnicas Avançadas Interrogatório Usadas Modernas

Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Useful guidance can be derived from the work of the FATF on money laundering trends and techniques .	Os trabalhos do GAFI relativos às tendências e técnicas em matéria de branqueamento de capitais podem fornecer orientações úteis a este respeito .
The money laundering route	A rota da lavagem de dinheiro
He was accused of money laundering.	Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria
El Salvador another key stop for money laundering	El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro.
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal .
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas
Current official charges include unlicensed organization of gaming and money laundering.	As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro.
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Ele fechou a passagem entre a lavagem de dinheiro em dólares e a economia americana.
People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.	As pessoas simplesmente transferiram suas atividades de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos para a Europa.
Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing . EN	Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	a inadequação do quadro jurídico ( regime prudencial , procedimentos de isenção e regras em matéria de combate ao branqueamento de capitais ) .
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Combating money laundering and the financing of terrorism remained a priority issue in 2002 .	O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo continuou a ser uma questão prioritária em 2002 .
Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering .	Prevenção contra a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais .
The report concluded that money laundering and cocaine trade are widespread on Sint Maarten.	O relatório concluiu que a lavagem de dinheiro e o tráfico de cocaína tinha se generalizado na ilha.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	Tal exigia que os Estados Membros proibissem o branqueamento de capitais e obrigassem o sector financeiro , incluindo as instituições de crédito e um vasto leque de outras instituições financeiras , a identificar os seus clientes , a manter registos adequados , a instituir procedimentos internos de formação do pessoal e de prevenção do branqueamento de capitais e a notificar eventuais indícios de branqueamento de capitais às autoridades competentes .
( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high )	h ) permitir aos Estados Membros aplicarem medidas de vigilância simplificadas nos casos em que o risco de branqueamento de capitais seja menor ( ficando a Comissão , para o efeito assistida por um Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais , autorizada a adoptar medidas de execução quanto aos critérios para a determinação do nível de risco de branqueamento de capitais )
Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .	As informações sobre transacções suspeitas devem ser notificadas às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais .
Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them.	Essas coisas são uma parte essencial no desfile de lavagem de dinheiro. E se você quer fazer algo com a evasão de divisas ilegais e crime organizado transnacional, lavagem de dinheiro, você precisa se livrar deles.
At least two large groups of runners, each carrying legal amounts of money, have been caught transporting money to Panama, the primary destination for money laundering.	No mínimo dois grandes grupos de traficantes, cada um deles carregando quantias legais de dinheiro, foram pegos transportando dinheiro para o Panamá, o principal destino para a lavagem de dinheiro.
So, within six months Europe became the epicenter of the money laundering activities of the world.	Por isso, num prazo de seis meses a Europa se tornou o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro no mundo.
( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold	c ) Quando haja suspeitas de branqueamento de capitais , independentemente de qualquer derrogação , isenção ou limiar
ECB Opinion on money laundering and terrorist financing prevention provisions relating to the Banco de España	Parecer do BCE sobre disposições relacionadas com o Banco de España respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
The only limit is the imagination, says Rolando Rodenas, head of the Anti Money Laundering Prosecutors' Office.	O limite era a imaginação , diz Rolando Rodenas, chefe da promotoria de Antilavagem de Dinheiro
The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), an intergovernmental body set up to combat money laundering, stated, Overall, it is absolutely impossible to produce a reliable estimate of the amount of money laundered and therefore the FATF does not publish any figures in this regard.	As 40 recomendações é o documento referência sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro da Financial Action Task Force on Money Laudering ou Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI FATF) escritas em 1990, foram revisadas em 1996.
Article 38 establishes a new Committee on the Prevention of Money Laundering replacing the old Contact Committee .	O artigo 38º institui um novo Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais que substitui o antigo comité de contacto .
Money laundering and terrorist financing are international problems and the effort to combat them should be global .	O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são problemas internacionais e os esforços com vista a combatê los devem ser desenvolvidos à escala mundial .
Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements .	As instituições de pagamento devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .
it is necessary for the effective implementation of money laundering rules or mechanisms to prevent terrorist financing .	Ser necessário para a aplicação eficaz das regras em matéria de luta contra o branqueamento de capitais ou dos mecanismos destinados a impedir o financiamento do terrorismo .
( j ) require Member States to establish financial intelligence units to combat money laundering and terrorist financing effectively	j ) exigir aos Estados Membros a criação de unidades de informação financeira para combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules .	As instituições de moeda electrónica devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .
Official Journal of the European Union Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Jornal Oficial da União Europeia Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues
ECB Annual Report 2002 Second , the FATF began a review of its 40 Recommendations against money laundering .	Segundo , o GAFI iniciou uma revisão das suas 40 Recomendações contra o branqueamento de capitais .

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