A nova proposta faz expressamente referência à cobertura do terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .

de dinâmica do mercado financeiro . A comunidade internacional também continuou a analisar e aplicar medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo .

subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .

Ser necessário para a aplicação eficaz das regras em matéria de luta contra o branqueamento de capitais ou dos mecanismos destinados a impedir o financiamento do terrorismo .

Primeiro , muitos países estiveram activamente envolvidos no processo de adopção das oito Recomendações Especiais contra o financiamento do terrorismo propostas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional ( GAFI ) .

Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .

Parte da guerra contra o terrorismo foi a introdução do Ato Patriótico.

O documento propõe se , designadamente a ) incluir o financiamento do terrorismo no conceito de branqueamento de capitais

Em outubro de 2001, o GAFI expandiu sua missão para incluir o combate ao financiamento do terrorismo.

Deve reconhecer se que o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo nem sempre é idêntico .

O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo continuou a ser uma questão prioritária em 2002 .

( 1 ) Em execução da Recomendação Especial VII ( relativa às transferências electrónicas ) das Recomendações Especiais do GAFI sobre o Financiamento do Terrorismo .

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo prevê um conjunto de medidas destinadas a combater a utilização ilícita do sistema financeiro no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Além disso , o leque de actividades criminosas subjacente à definição de branqueamento de capitais deve ser alargado a fim de incluir o combate ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Parecer do BCE sobre disposições relacionadas com o Banco de España respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

O Grupo de Superintendência tomou conhecimento do Programa de Repressão do Financiamento do Terrorismo norte americano ( Terrorist Finance Tracking Program ) referente à SWIFT .

O Conselho Europeu aprovou um plano de acção com vista ao reforço da cooperação policial e judiciária , ao desenvolvimento de instrumentos jurídicos internacionais contra o terrorismo , à prevenção do financiamento do terrorismo , ao reforço da segurança aérea e que visa ainda assegurar uma maior coerência entre todas as políticas relevantes .

ao terrorismo e de melhoria da cooperação judicial seja adaptado às nove Recomendações Especiais do GAFI sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo . 2 ) CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO 110

Uma lei geral demais, como essa do terrorismo, pode levar a excessos do Estado contra o cidadão.

Participar numa marcha pacífica para denunciar o terrorismo, depois voltar a casa e oprimir algumas pessoas em nome da luta contra o terrorismo. Manual do Tirano Árabe

Em Junho de 2003 , o GAFI procedeu ao reexame das suas Recomendações que passaram a abranger desde então o financiamento do terrorismo .

Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

As regras do GAFI são , em geral , aceites a título de normas internacionais no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

O prestador de serviços de pagamento do beneficiário notificará esse facto às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo .

A proposta transpõe a RE VII do GAFI de um modo que minimiza os custos para o sector de pagamentos , assegurando em simultâneo uma acção rigorosa em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo .

O terrorismo é a maior violência que se pode cometer contra a democracia.

Alteração da Lei relativa ao branqueamento de capitais com o objectivo de impedir o financiamento do terrorismo . Transposição para a Lei das Sanções da lei internacional relativa ao combate ao terrorismo e cumprimento de sanções financeiras .

Relativo à adopção de medidas restritivas específicas contra certas pessoas e entidades no âmbito do combate ao terrorismo .

Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo

De igual forma , a legislação comunitária deve reconhecer que certas situações apresentam um maior risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

As instituições de pagamento devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

j ) exigir aos Estados Membros a criação de unidades de informação financeira para combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

Abu Bakr Al Baghdadi está a participar na manifestação em Paris contra o terrorismo

Aznar é um firme defensor das relações transatlânticas e da Guerra contra o terrorismo.

As instituições de moeda electrónica devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Nesta posição, liderou uma revolta contra o presidente do colégio, que queria reduzir o financiamento do educandário.

Todas estas missões podem contribuir para a luta contra o terrorismo , inclusive mediante o apoio prestado a Estados terceiros para combater o terrorismo no seu território .

notificar operações suspeitas às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo . Os prestadores de serviços de pagamento devem também manter registos adequados e responder rapidamente e de forma completa a pedidos de informação das autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo do Estado Membro em que estão situados .

O presidente George W. Bush estava mais focado na sua guerra global contra o terrorismo .

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são problemas internacionais e os esforços com vista a combatê los devem ser desenvolvidos à escala mundial .

Todas estas missões podem contribuir para a luta contra o terrorismo, inclusive mediante o apoio prestado a países terceiros para combater o terrorismo no respectivo território.2.

A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .

nenhuma das pessoas singulares responsáveis pela gestão ou funcionamento da empresa foi condenada por infracções relacionadas com branqueamento de capitais , financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros .

A presente proposta de directiva faz também expressamente alusão ao combate ao financiamento do terrorismo e delineia as alterações necessárias para tomar em consideração as 40 Recomendações revistas do GAFI .