Prevenção da fraude

Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència

DISPOSIÇÕES ANTI FRAUDE PREVISTAS Controlos in loco .

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MEDIDAS ANTIFRAUDE Dado o carácter da acção , não são necessárias medidas específicas de prevenção da fraude .

Prevenção da fraude no seio do BCE e regras aplicáveis aos inquéritos do OLAF

Com o objectivo de juntar os esforços das instituições das Comunidades Europeias e dos Estados Membros no combate à fraude e a outras actividades ilegais , os níveis inicialmente existentes de controlo do BCE foram reforçados com um Comité Antifraude independente estabelecido com base na Decisão do BCE relativa à prevenção da fraude6 .

e f ) aconselha sobre um modelo de gestão sólido e sobre a prevenção da fraude , da corrupção e de outras actividades ilegais .

Em particular , o Comité acompanhou o estabelecimento de procedimentos internos para a prevenção de fraude no BCE .

Além disso , solicita se ao EPC que envolva os comerciantes na validação das normas SEPA e nos programas de prevenção da fraude .

Anexo 1 Regulamento Interno , pdf 26 kB , en , Anexo 2 Decisão relativa à prevenção da fraude , pdf 43 kB , en

Somente quando uma massa crítica do mercado migrar para a norma EMV é que esta poderá contribuir significativamente para a prevenção da fraude .

O acordo deverá abranger igualmente a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção do branqueamento de capitais , de prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento que não em numerário e de informações estatísticas .

A migração para cartões com chip , que seguem habitualmente a norma Europay , Mastercard , Visa ( EMV ) , constitui uma das principais medidas no sentido da prevenção da fraude .

DISPOSIÇÕES ANTIFRAUDE PREVISTAS Os pagamentos que ocorram no quadro de contratos ou acordos celebrados pela Comissão apenas serão efectuados mediante apresentação de resultados .

No domínio da prevenção da fraude , elogia se o compromisso de se atingir , até ao final de 2010 , o cumprimento na íntegra da norma EMV .

No BCE , a Direcção de Auditoria Interna é responsável pela realização de todas as investigações relacionadas com a prevenção e detecção da fraude e , para esse feito , reporta directamente ao Comité Anti Fraude .

Princípio da Prevenção 5.

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para a aplicação de toda a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção de branqueamento de capitais , prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento em numerário e de outros meios de pagamento , medalhas e fichas e às exigências de informação estatística .

Todos os contratos ou acordos da Comissão incluem disposições antifraude ( requisitos de apresentação de resultados quantificáveis , controlo de resultados ) .

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Andorra deve comprometer se a aplicar todas as medidas relevantes do quadro regulamentar bancário e financeiro da Comunidade , incluindo em matéria de prevenção do branqueamento de capitais , de prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento que não em numerário e de informações estatísticas .

( 32 ) No intuito de promover uma prevenção eficaz da fraude e lutar contra a fraude em matéria de pagamentos na Comunidade , deve prever se um intercâmbio eficiente de dados entre os prestadores de serviços de pagamento , que devem ser autorizados a recolher , tratar e trocar dados pessoais relativos a pessoas envolvidas neste tipo de fraude .

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DISPOSIÇÕES ANTIFRAUDE PREVISTAS Serão estabelecidos com os Estados Membros acordos específicos para garantir a realização e a correcta contabilização das acções adequadas .

FRAUDE O combate à fraude constitui uma vertente essencial da SEPA .

Artigo 3.o Independência A fim de garantir que a Direcção de Auditoria Interna investigue e preste informações sobre todas as questões relacionadas com a prevenção e detecção da fraude de forma eficaz e com o indispensável grau de independência , o Director da Auditoria Interna responde sobre questões de fraude perante o Comité Antifraude previsto no artigo 1.o da presente decisão .

O Estado da Cidade do Vaticano compromete se a adoptar as medidas adequadas , através de transposições directas ou possíveis acções equivalentes , para a aplicação de toda a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção de branqueamento de capitais , prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento em numerário e de outros meios de pagamento .

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FRAUDE O combate à fraude é um elemento fundamental para a construção da SEPA .

Denúncias de Fraude

A monitorização anual dos progressos na aplicação das normas de controlo interno da Comissão tem por objectivo garantir a existência e o funcionamento dos procedimentos relativos à prevenção e detecção de fraudes e irregularidades .

Annual monitoring of progress with implementation of the Commission 's Internal Control Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for prevention and detection of fraud and irregularities .

propor à Comissão Europeia que adicione ao site dedicado à prevenção da fraude uma secção ( de acesso restrito ) destinada ao intercâmbio das melhores práticas por parte da indústria bancária europeia .

Prevenção A prevenção inclui vacinação, medidas ambientais, e o tratamento de outras doenças de forma adequada.

Foi neste espírito que o BCE decidiu estabelecer , por meio da sua Decisão de 7 de Outubro de 1999 , um sistema antifraude abrangente , sob a responsabilidade de um comité independente , destinado à prevenção e detecção da fraude e de outras actividades ilegais lesivas dos interesses financeiros do BCE , que reflectia o regime estabelecido no regulamento comunitário relativo aos inquéritos efectuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude ( OLAF ) .

Prevenção de desastres

Prevenção de crises

LUTA CONTRA A FRAUDE

A LUTA CONTRA A FRAUDE

À protecção contra acidentes e doenças profissionais

À protecção contra acidentes e doenças profissionais

Esquema de prevenção contra a exclusão.