As instituições de pagamento devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

As instituições de moeda electrónica devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Entra no Satélite de atirador especial e mata os terroristas todos

subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .

internacionais . Foi dedicada particular atenção às iniciativas antibranqueamento de capitais e às medidas de combate ao financiamento das actividades terroristas , especialmente na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 .

Em Junho de 2003 , o GAFI procedeu ao reexame das suas Recomendações que passaram a abranger desde então o financiamento do terrorismo .

Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .

A nova proposta faz expressamente referência à cobertura do terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .

EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Em outubro de 2009, a Ucrânia recusou permissão para o Centro Anti Terrorista da CEI de executar exercícios anti terroristas no seu território porque a constituição ucraniana proíbe unidades militares estrangeiras de operarem em seu território.

Parecer do BCE sobre disposições relacionadas com o Banco de España respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são problemas internacionais e os esforços com vista a combatê los devem ser desenvolvidos à escala mundial .

Ser necessário para a aplicação eficaz das regras em matéria de luta contra o branqueamento de capitais ou dos mecanismos destinados a impedir o financiamento do terrorismo .

j ) exigir aos Estados Membros a criação de unidades de informação financeira para combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

( 1 ) Em execução da Recomendação Especial VII ( relativa às transferências electrónicas ) das Recomendações Especiais do GAFI sobre o Financiamento do Terrorismo .

O documento propõe se , designadamente a ) incluir o financiamento do terrorismo no conceito de branqueamento de capitais

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo prevê um conjunto de medidas destinadas a combater a utilização ilícita do sistema financeiro no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

De igual forma , a legislação comunitária deve reconhecer que certas situações apresentam um maior risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

Apesar de não haver qualquer alusão específica ao financiamento do terrorismo , os Estados Membros acordaram que o conceito de infracções graves deveria abranger todas as infracções relacionadas com esta vertente .

Deve reconhecer se que o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo nem sempre é idêntico .

Se assim for, as revelações podem ter impedido a implementação de medidas antiterroristas mais draconianas possibilitando, assim, o debate actual.

Estas autoridades podem utilizar essas informações apenas com vista a impedir , investigar e detectar o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo e a intentar acções penais neste domínio .

O prestador de serviços de pagamento do beneficiário notificará esse facto às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo .

Esta disposição não afecta a legislação nacional em matéria fiscal ou social , nem quaisquer obrigações do emitente no âmbito de outra legislação comunitária ou nacional pertinente , como as regras relativas ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo , as acções destinadas ao congelamento de fundos ou as medidas específicas relacionadas com a prevenção e a investigação de crimes .

De referir , em especial , que o âmbito de aplicação das Quarenta Recomendações , inicialmente limitado ao branqueamento de capitais , foi alargado de modo a passar a incluir o financiamento do terrorismo .

Neste contexto , a directiva proposta vem dotar o mercado único de uma moldura legal reforçada e coerente para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Seus tópicos variam de discussões abstratas sobre terrorismo e islamismo radical à descrições detalhadas de operações antiterroristas, frequentemente ilustradas com fotografias e vídeos.

Além disso , o leque de actividades criminosas subjacente à definição de branqueamento de capitais deve ser alargado a fim de incluir o combate ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Uma função de cumprimento no BCE identifica , analisa e aborda os riscos associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo relativamente a todas as actividades relevantes do BCE .

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo11 , prevê um conjunto de medidas destinadas ao combate da utilização ilícita do sistema financeiro , no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Terrorismo . Em combinação com as quarenta Recomendações do GAFI em matéria de branqueamento de capitais , adoptadas em 1990 e revistas em 2003 , as Recomendações Especiais I a IX prevêem o quadro de base para detectar , impedir e suprimir o financiamento das redes e dos actos terroristas a nível mundial .

O Tribunal Constitucional pode retirar o financiamento público ou banir os partidos políticos considerados anti seculares ou separatistas.

O acesso por parte dessas autoridades a informações completas sobre o ordenante deve apenas ser facultado para impedir , investigar e detectar o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo e intentar acções penais neste domínio .

De acordo com o procedimento referido no nº 2 do artigo 17º e tendo em conta uma eventual evolução no domínio do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e alterações correspondentes das normas internacionais , designadamente as acordadas no quadro do Grupo de Acção Financeira sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo ( GAFI ) , a Comissão pode adoptar medidas destinadas a clarificar as definições previstas nos nº s 5 e 7 do artigo 3º.

A presente proposta de directiva faz também expressamente alusão ao combate ao financiamento do terrorismo e delineia as alterações necessárias para tomar em consideração as 40 Recomendações revistas do GAFI .

As regras do GAFI são , em geral , aceites a título de normas internacionais no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

O terrorista da porta ao lado

Ela não é nenhuma terrorista

Em geral, o manifesto era anti semita, anti capitalista, anti democrático, anti marxista e anti liberal.

Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo

A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .

nenhuma das pessoas singulares responsáveis pela gestão ou funcionamento da empresa foi condenada por infracções relacionadas com branqueamento de capitais , financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros .

O GAFI consiste na entidade internacional estabelecida pela Cimeira de Paris do G7 , realizada em 1989 , sendo considerada a referência mundial no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .